【答案】洗钱常见的手法有（）。

洗钱常见的手法有（）。

A.通过各种手段控制批量银行账户和第三方支付账户、分散转移赃款

B.通过购买高现价保险产品进行洗钱

C.利用买卖古董、字画等高价值艺术品洗钱

D.利用虚拟货币交易洗钱

正确答案：ABCD

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上一篇：为什么要反洗钱？

下一篇：下列哪些行为会构成洗钱罪？

• 1.大学生小明放假期间，接到来电显示为公安部门的电话。对方声称小明的银行账户被毒贩盗用，涉嫌洗钱，需要小明配合调查并将冻结小明的账户。随后，对方为小明提供了一个银行卡账号，并告知小明要将银行卡里的存款转移到安全账户中才能不被冻结。如果你是小明，你
• 2.根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》规定，()统筹建立跨银行业金融机构、非银行支付机构的反洗钱统一监测系统，会同国务院公安部门完善与电信网络诈骗犯罪资金流转特点相适应的反洗钱可疑交易报告制度。
• 3.国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的，可以依法进行调查，但无权采取冻结措施。
• 4.当小李需要办理贷款业务时，选择以下哪项渠道可远离洗钱陷阱？
• 5.金融机构的三大反洗钱核心义务是（）。
• 6.印度尼西亚新加坡等国家正在中美之间积极选边站队，以进行“一边倒”。（判断题）
• 7.关于我国现代化产业体系发展的基本要求，下列说法中错误的是（）。
• 8.围绕创新的的不同阶段，从技术成熟度来说，包括9级，其中“应用基础研究”属于技术研发阶段的（）。
• 9.随着消费和行业应用的普及，VR终端设备销量继续保持高速增长，传统硬件厂商和创新企业将保持硬件（）发展趋势，硬件多样化将进一步增强。
• 10.“坚持加强党对经济工作的集中统一领导，保证我国经济沿着正确方向发展。”这是（）。