发布时间:2023-08-21 00:13
银行业金融机构未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的,情节严重的情节严重的,处五万元以上五十万元以下罚款。
A.正确
B.错误
标准答案:B
上一篇:个人非法买卖自己的银行卡给犯罪集团,应该按照《反电信网络诈骗法》规定,由公安机关没收违法所得,并处以违法所得一倍以上十倍以下罚款,没有违法所得或者违法所得不足二万元的,处二十万元以下罚款;情节严重的,并处十日以下拘留。
下一篇:银行业金融机构开展异常账户和可疑交易监测时,可以收集异常客户互联网协议地址、网卡地址、支付受理终端信息、等必要的交易信息、设备位置信息。上述信息经客户授权,可以用于反电信网络诈骗以外的其他用途。